Pilt: Realtid
Rootsi apellatsioonikohus mõistis Swedbanki endise juhi Birgitte Bonneseni 15 kuuks vangi, süüdistades teda investorite eksitamises rahapesu tõkestamise puudujääkide osas Swedbanki Balti harudes. Bonnesen juhtis panka aastatel 2016–2019, mil avalikustati suur rahapesu skandaal, mis hõlmas kahtlasi tehinguid läbi panga Eesti haru.
Kohtuprotsess keskendus Bonneseni avaldustele 2018. aastal, kus ta väitis, et Swedbankil on piisavad meetmed rahapesu tõkestamiseks. Hilisemad uurimised näitasid aga, et pangal oli suuri puudujääke, mis mõjutasid oluliselt panga mainet ja investoreid. 2023. aastal mõistis kohus ta esialgu õigeks, kuid apellatsioonikohus tühistas selle otsuse, leides, et Bonnesen eksitas avalikkust ja investoreid tahtlikult või hooletusest.
Bonneseni juhtumi keskmes olid kahtlused, et Swedbanki Eesti harust on läbi voolanud miljardeid eurosid kahtlasi tehinguid, mis olid seotud ka Danske Banki rahapesuskandaaliga. Swedbank sai selle tõttu 2020. aastal rekordtrahvi 350 miljonit eurot.
Allikad: AML Intelligence, Reuters
